| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Про припинення повноважень членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. [З 28.04.2017 року припинити повноваження членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК": Алiпової Ольги Iванiвни, Мiщенко Юлiї Сергiївни];
2. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. [Обрати Лiчильну комiсiю АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" у кiлькостi 2-х осiб, а саме: Алiпова Ольга Iванiвна - голова ; Шевченко Лариса Геннадiївна - секретар];
3. Про обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.[Обрати головою (головуючим) чергових загальних зборiв АТ "ТРК "ПРАВО/АТВК" Катрич Сергiя Дмитровича, секретарем чергових загальних зборiв АТ "ТРК"ПРАВО А/ТВК" Бордовського Сергiя Борисовича];
4. Про затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.[Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визнати роботу Генерального директора Товариства задовiльною.];
5. Про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї прфiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. [Затвердити звiт (висновки) Ревiзiйної комiсiї АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною ];
6. Про затвердження фiнансової звiтностi Товариств та аудиторського висновку за 2016 рiк. [Затвердити фiнансову звiтнiсть АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" (в тому числi баланс станом на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк, звiт про власний
капiтал за 2016 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк) за 2016 рiк. Затвердити аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора - про результати аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2016 рiк (додається) ];
7. Про затвердження порядку розподiлу прибутку за 2016 р. [Отриманий за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi АТ "ТРК "ПРАВО АТВК" в 2016 роцi чистий прибуток реiнвестувати в дiяльнiсть Товариства, дивiденди акцiонерам АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" не нараховувати та не виплачувати.];
8. Про схвалення дiй та угод, укладених Товариством у 201роцi. [Схвалити дiї Генерального директора АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Бордовського Сергiя Борисовича, якi вчиненi з метою ефективного управлiння господарською дiяльнiстю Товариства в перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року. Схвалити договори, укладенi Генеральним директором АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Бордовським Сергiєм Борисовичем вiд iменi та в iнтересах АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" в перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року.];
9. Про внесення змiн до Статуту Товарист. [1. Внести змiни до Статуту АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" шляхом викладення його в новiй редакцiї (додається). 2. Доручит и Головi Зборiв Катрич Сергiю Дмитровичу та секретарю Зборiв Бордовському Сергiю Борисовичу, пiдписати Статут АТ "ТРК" ПРАВО А/ТВК" в новiй редакцiї; 3. Доручити Генеральному директору Бордовському Сергiю Борисовичу здiйснити всi необхiднi реєстрацiйнi дiї в Управлiннi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Департаменту Харкiвської мiської ради.];
10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можут вчинятися Товариством протягом року [1. Надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть зчинятись АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" в строк до 28.04.2017 р., а саме:
А) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" основних засобiв, включаючи земельнi дiлянки, житловi та нежитловi будiвлi, споруди, машини, обладнання, транспортнi засоби, та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 10 000 000 (десять мiльйонiв) гривень 00 коп.;
Б) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" оборотних засобiв, включаючи сировину, матерiали, товари та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 1 000 000 (один мiльйон) гривень 00 коп.;
В) правочинiв, направлених на отримання АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" грошових коштiв (в тому числi, договорiв позики,- кредитних договорiв) - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень 00 коп.;
Г) правочинiв по забезпеченню виконання АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" чи iншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (договорiв застави, поруки) - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень 00 коп. на дату його вчинення.
2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення загальними зборами АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" вчиняються у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства України.].
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |