| Опис |
Питання порядку денного та результати їх розгляду:
1. Про припинення повноважень членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства. [Припинити повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства у складi Голови Лiчильної комiсiї Бурейко Ольги Сергiївни, секретаря Лiчильної комiсiї Брука Дмитра Вадимовича];
2. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. [Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв Товариства у складi двох осiб: Голови Лiчильної комiсiї Атiскова Олега Володимировича, секретаря Лiчильної комiсiї Брук Дмитра Вадимовича. Встановити, що повноваження обраного складу Лiчильної комiсiї дiють до обрання її нового складу на наступних Загальних зборах Товариства];
3. Про обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. [Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Катрич Сергiя Дмитровича, секретарем Бордовського Сергiя Борисовича];
4. Про затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. [Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк];
5. Про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. [Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк];
6. Про затвердження фiнансової звiтностi Товариства та аудиторського висновку за 2014 рiк. [1. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк. 2. Затвердити аудиторський висновок - звiт зовнiшнього аудитора - про результати аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2014 рiк згiдно з додатком];
7. Про затвердження порядку розподiлу прибутку за 2014 рiк. [У зв'язку iз вiдсутнiстю чистого прибутку Товариства за 2014 р. дивiденди акцiонерам АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2014 р. не нараховувати та не виплачувати];
8. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. [Зняти з розгляду Порядку денного питання про змiну мiсцезнаходження Товариства];
9. Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. [Затвердити статут Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" у новiй редакцiї згiдно з додатком];
10. Про затвердження Положень про органи управлiння Товариством. [Зняти з розгляду порядку денного питання про затвердження Положень про органи управлiння Товариством];
11. Про затвердження Редакцiйного статуту Товариства в новiй редакцiї. [Затвердити Редакцiйний статут Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" у новiй редакцiї згiдно з додатком];
12. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства. [Визнати припиненими повноваження Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" - Бордовського Сергiя Борисовича з 14.04.2015р.];
13. Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового контракту, що укладається з ним, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором Товариства. [1.Обрати Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" Бордовського Сергiя Борисовича з 15.04.2015р.
2.Затвердити умови трудового контракту, що укладається з Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" згiдно з додатком.
3.Уповноважити Брук Дмитра Вадимови на пiдписання трудового контракту з Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК".];
14. Про припинення повноважень членiв Редакцiйної ради Товариства, обраних власниками Товариства. [Визнати припиненими повноваження члена Редакцiйної ради Товариства, обраного акцiонерами Товариства - Сакович Владислава Юрiйовича, з 14.04.2015р.];
15. Про обрання членiв Редакцiйної ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Редакцiйної ради Товариства. [1. Обрати Сакович Владислава Юрiйовича членом Редакцiйної ради Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" з 15.04.2015р.
2. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з членом Редакцiйної ради Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" згiдно з додатком.
3.Уповноважити Брук Дмитра Вадимовича на пiдписання цивiльно-правового договору з членом Редакцiйної ради Товариства];
16. Про прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. [Припинити повноваження Ревiзора Товариства Лубенської Євгенiї Юрiївни з 14.04.2015р.];
17. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання її членiв, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. [1. Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" у складi одної особи.
2. Обрати Ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" Лубенську Євгенiю Юрiївну з 15.04.2015р.
3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з Ревiзором, згiдно з додатком.
4. Уповноважити Брук Дмитра Вадимовича на пiдписання договору з Ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК.];
18. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року.
[Надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом 2015 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв, не перевищує 1 000 000,00 (одного мiльйона) гривень, а саме:
а) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) Товариством основних засобiв, включаючи земельнi дiлянки, житловi та нежитловi будiвлi, споруди, машини, обладнання, транспортнi засоби, та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 1 000 000,00 (одного мiльйона) гривень 00 копiйок;
б) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, матерiали, товари та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок;
в) правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (в тому числi, договорiв позики, кредитних договорiв), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень 00 копiйок;
г) правочинiв по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (договорiв застави, поруки), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень 00 копiйок на дату його вчинення];
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |