| Опис |
ПРОТОКОЛ № 26/12/2014
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "ПРАВО А/ТВК"
26 грудня 2014 року
м. Харкiв
Дата проведення позачергових загальних зборiв акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" (надалi за текстом - "Загальнi збори"): 26 грудня 2014 року
Час початку проведення Загальних зборiв: 11 год.00 хв.
Мiсце проведення Загальних зборiв: 61002, мiсто Харкiв,
вул. Петровського, б. 3
Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), що прибули для участi в Загальних зборах: 61002, мiсто Харкiв,
вул. Петровського, б. 3
Дата реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв): 26 грудня 2014 року
Час початку реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв): 09 год. 30 хв.
Час закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв): 10 год. 00 хв.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у загальних зборах:7
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв
голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах:4894
Публiкацiя про скликання позачергових Загальних зборiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" розмiщена в газетi "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 26.11.2014 року № 226(1979).
Розсилку акцiонерам персональних повiдомлень про скликання Загальних зборiв було здiйснено у встановлений чинним законодавством термiн, а саме 25.11.2014 року.
Загальнi збори вiдкрив Катрич Сергiй Дмитрович, директор ПП "ТРIАДА-БУД", який привiтав усiх учасникiв Загальних зборiв та повiдомив, що Загальнi збори скликанi на пiдставi положень ст. ст. 32, 37, 47 Закону України "Про акцiонернi товариства" ПП "ТРIАДА-БУД"" як акцiонером АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК", який є власником бiльш нiж 10% простих iменних акцiй товариства.
Катрич С.Д. зазначив, що 12.12.2014 року рiшенням засновника ПП "ТРIАДА-БУД" ТОВ "МУЛЬТIМЕДIАЦЕНТР" було обрано наступний склад Реєстрацiйної комiсiї: Голова - Бурейко Ольга Сергiївна, секретар Брук Дмитро Вадимович (рiшення засновника ПП "ТРIАДА-БУД" №12/12/2014 вiд 12.12.2014р.).
Враховуючи закiнчення реєстрацiї акцiонерiв Товариства та готовнiсть Реєстрацiйної комiсiї оголосити пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), що прибули для участi у Загальних зборах, Катрич С.Д. надав слово головi Реєстрацiйної комiсiї Товариства Бурейко О.С.
Голова Реєстрацiйної комiсiї Бурейко О.С. повiдомила про те, що реєстрацiю учасникiв Загальних зборiв було проведено з 09 години 30 хвилин до 10 години 00 хвилин.
Також Голова Реєстрацiйної комiсiї проiнформувала про те, що 26.11.2014 року директором ПП "ТРIАДА-БУД" було направлено Розпорядження на адресу ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на складання зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 21 грудня 2014 року, однак, станом на дату проведення Загальних зборiв на адресу АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" письмова вiдповiдь з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" не надiйшла. У зв'язку з зазначеним, реєстрацiя учасникiв здiйснювалась на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК", складеного станом на 04.08.2011 р.
Як повiдомила Голова Реєстрацiйної комiсiї, за результатами реєстрацiї акцiонерiв, що прибули для прийняття участi в позачергових загальних зборах АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК", Реєстрацiйною комiсiєю встановлено:
1. Для участi у позачергових загальних зборах Товариства зареєстровано 2 (два) учасника (представника учасникiв), якi сукупно володiють 4 894 (чотири тисячi вiсiмсот дев'яносто чотири) простими iменними акцiями, що становить 64,9761 (шiстдесят чотири цiлих дев'ять тисяч сiмсот шiстдесят одна десятитисячних) вiдсотка вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК".
2. Згiдно ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш, як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Таким чином, позачерговi загальнi збори Товариства є правомочними, кворум для проведення загальних зборiв наявний.
Голова Реєстрацiйної комiсiї АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Бурейко О.С. також проiнформувала присутнiх про те, що на Загальних зборах присутнi виключно акцiонери Товариства та їх представники, а також запрошена особа - Генеральний директор АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Баранник Олена Борисiвна.
Катрич С.Д., керуючись рiшенням Реєстрацiйної комiсiї вiд 26 грудня 2014 року (Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї щодо проведення реєстрацiї учасникiв позачергових загальних зборiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ "ПРАВО А/ТВК" вiд 26.12.2014 року) оголосив Загальнi збори вiдкритими.
Катрич С.Д. звернув увагу присутнiх на той факт, що вiдповiдно до вимог ст.43 Закону України вiд 17.09.2008р. №514-VI "Про акцiонернi товариства", голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводиться тiльки з використанням бюлетенiв для голосування. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм проведення кумулятивного голосування, яке застосовуватиметься пiд час обрання персонального складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Катрич С.Д. повiдомив про те, що при здiйсненнi органiзацiйних заходiв щодо пiдготовки до проведення Загальних зборiв ПП "ТРIАДА-БУД" керувалось вимогами Цивiльного Кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", iнших нормативно - правових актiв України, а також Статутом АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК".
Акцiонерам була надана можливiсть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного позачергових загальних зборiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за адресою м. Харкiв, вул. Петровського, б. 3 у робочi днi тижня з 15:30 до 17:00, а в день проведення позачергових загальних зборiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" - 26 грудня 2014 року - в мiсцi їх проведення.
Текст та форма бюлетенiв для голосування затверджена рiшенням засновника ПП "ТРIАДА-БУД" (рiшення № 12/12/2014 вiд 12.12.2014 р.).
Таким чином, законодавчо встановлена процедура скликання Загальних зборiв дотримана.
Голова Реєстрацiйної комiсiї Бурейко О.С. запропонувала перейти до розгляду наступних питань порядку денного:
1. Про припинення повноважень членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Про обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Про затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
5. Про затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
6. Про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
7. Про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
8. Про затвердження фiнансової звiтностi Товариства та аудиторського висновку за 2012 рiк.
9. Про затвердження фiнансової звiтностi Товариства та аудиторського висновку за 2013 рiк.
10. Про затвердження порядку розподiлу прибутку за 2012 рiк.
11. Про затвердження порядку розподiлу прибутку за 2013 рiк.
12. Про змiну найменування Товариства.
13. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
14. Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
15. Про затвердження Редакцiйного статуту Товариства в новiй редакцiї.
16. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
17. Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового контракту, що укладається з ним, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором Товариства.
18. Про припинення повноважень членiв Редакцiйної ради Товариства, обраних власниками Товариства.
19. Про обрання членiв Редакцiйної ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Редакцiйної ради Товариства.
20. Про прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання її членiв, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
22. Про схвалення дiй та угод, укладених посадовими особами Товариства у 2012 та 2013 роках.
23. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року.
Секретар Реєстрацiйної комiсiї Товариства Брук Д.В. перед початком розгляду питань порядку денного роз'яснив порядок проведення голосування та повiдомив, що голосування може здiйснюватися виключно шляхом заповнення бюлетенiв для голосування. Кожен з акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) пiд час реєстрацiї Реєстрацiйною комiсiєю отримав бюлетенi для голосування №№ 1-8. Змiст та форма даних бюлетенiв затвердженi рiшенням засновника ПП "ТРIАДА-БУД" (рiшення № 12/12/2014 вiд 12.12.2014 р). Правила заповнення бюлетенiв зазначенi на кожному бюлетенi, однак, Брук Д.В. звернув особливу увагу на те, що бюлетень обов'язково повинен бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера), тому що в разi вiдсутностi такого пiдпису бюлетень вважатиметься недiйсним.
Голова Реєстрацiйної комiсiї Бурейко О.С. запропонувала перейти до розгляду питань порядку денного та голосування.
РОЗГЛЯД ПЕРШОГО ПИТАННЯ: "Про припинення повноважень членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства"
Катрич С.Д. повiдомив, що на зборах акцiонерiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК", якi проходили 30 квiтня 2012 року була обрана Лiчильна комiсiя у складi Голови Лiчильної комiсiї Бiлоус Лiлiї Василiвни, секретаря Лiчильної комiсiї Баранник Олени Борисiвни. Повноваження зазначеного складу Лiчильної комiсiї до 26.12.2014 р. припиненi не були. У зв'язку з чим Катрич С.Д. запропонував припинити повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства у складi Голови Лiчильної комiсiї Бiлоус Лiлiї Василiвни, секретаря Лiчильної комiсiї Баранник Олени Борисiвни
Голосування з питання №1 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №1.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Припинити повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства у складi Голови Лiчильної комiсiї Бiлоус Лiлiї Василiвни, секретаря Лiчильної комiсiї Баранник Олени Борисiвни"
Пiдсумки голосування (протокол №1 про пiдсумки голосування учасникiв позачергових загальних зборiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" з 1-го та 2-го питання порядку денного вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 1-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Припинити повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства у складi Голови Лiчильної комiсiї Бiлоус Лiлiї Василiвни, секретаря Лiчильної комiсiї Баранник Олени Борисiвни"
РОЗГЛЯД ДРУГОГО ПИТАННЯ: "Про обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства"
Катрич С.Д. зазначив, що 12.12.2014 року рiшенням засновника ПП "ТРIАДА-БУД" було обрано наступний склад Реєстрацiйної комiсiї: Голова - Бурейко Ольга Сергiївна, секретар Брук Дмитро Вадимович (рiшення засновника ПП "ТРIАДА-БУД" №12/12/2014 вiд 12.12.2014р.).
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Лiчильної комiсiї Катрич С.Д. поставив на голосування проект рiшення про обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв Товариства" в наступному складi: Голова - Бурейко Ольга Сергiївна, Секретар Лiчильної комiсiї Брук Дмитро Вадимович. Встановити, що повноваження обраного складу Лiчильної комiсiї дiють до обрання її нового складу на наступних Загальних зборах Товариства".
Голосування з питання №2 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №1.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв Товариства у складi двох осiб: Голови Лiчильної комiсiї Бурейко Ольги Сергiївни, Секретаря Лiчильної комiсiї Брук Дмитра Вадимовича. Встановити, що повноваження обраного складу Лiчильної комiсiї дiють до обрання її нового складу на наступних Загальних зборах Товариства"
Пiдсумки голосування (протокол №1 про пiдсумки голосування учасникiв позачергових загальних зборiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" з 1-го та 2-го питання порядку денного вiд 26.12.2014 р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 2-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв Товариства у складi двох осiб: Голови Лiчильної комiсiї Бурейко Ольги Сергiївни, Секретаря Лiчильної комiсiї Брук Дмитра Вадимовича. Встановити, що повноваження обраного складу Лiчильної комiсiї дiють до обрання її нового складу на наступних Загальних зборах Товариства"
РОЗГЛЯД ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: "Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв Товариства"
Катрич С.Д. запропонував обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Катрич Сергiя Дмитровича, секретарем загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Бордовського Сергiя Борисовича.
Голосування з питання № 3 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування № 2.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Катрич Сергiя Дмитровича, секретарем Бордовського Сергiя Борисовича".
Пiдсумки голосування (протокол №1 Лiчильної комiсiї АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" вiд 26.12.2014 р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 3-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Катрич Сергiя Дмитровича, секретарем Бордовського Сергiя Борисовича".
РОЗГЛЯД ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк"
Генеральний директор АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Баранник О.В. оголосила звiт про результати господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк, а також про дiї, вчиненi нею як Генеральним директором в iнтересах Товариства.
Голосування з питання №4 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №3.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк".
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 4-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк".
РОЗГЛЯД П'ЯТОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк"
Генеральний директор АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Баранник О.В. оголосила звiт про результати господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк, а також про дiї, вчиненi нею як Генеральним директором в iнтересах Товариства.
Голосування з питання №5 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №3.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк".
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014 р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 5-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк".
РОЗГЛЯД ШОСТОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк"
Катрич С.Д. повiдомив, що у зв'язку з припиненнями повноважень Ревiзiйної комiсiї товариства у 2012 роцi, а тому неможливiстю складання звiту Ревiзiйної комiсiї, на голосування поставлено питання про зняття з розгляду Порядку денного питання про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.
Голосування з питання №6 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №3.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Зняти з розгляду Порядку денного питання про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк".
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 6-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Зняти з розгляду Порядку денного питання про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк".
РОЗГЛЯД СЬОМОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк"
Катрич С.Д. повiдомив, що у зв'язку з припиненнями повноважень Ревiзiйної комiсiї товариства у 2013 роцi, а тому неможливiстю складання звiту Ревiзiйної комiсiї, на голосування поставлено питання про зняття з розгляду Порядку денного питання про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
Голосування з питання №7 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №3.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Зняти з розгляду Порядку денного питання про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк".
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 7-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Зняти з розгляду Порядку денного питання про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк".
РОЗГЛЯД ВОСЬМОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження фiнансової звiтностi Товариства та аудиторського висновку за 2012 рiк"
Катрич С.Д. повiдомив, що Станом на 26 грудня 2014 року пiдготовлено фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк, завершена перевiрка незалежним аудитором фiнансової звiтностi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" та звiт аудитора передано на розгляд акцiонерам, у зв'язку з чим Катрич С.Д. запропонував ухвалити рiшення з розгляду питання №8 порядку денного в запропонованiй редакцiї. Голосування з питання №8 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №3.
Запропоновано наступний проект рiшення:
1. "Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк.
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
2. Затвердити аудиторський висновок - звiт зовнiшнього аудитора - про результати аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2012 рiк" згiдно додатка.
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 8-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
1. "Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2012 рiк.
2. Затвердити аудиторський висновок - звiт зовнiшнього аудитора - про результати аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2012 рiк" згiдно додатка.
РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження звiту (висновкiв) Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк"
Катрич С.Д. повiдомив, що Станом на 26 грудня 2014 року пiдготовлено фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк, завершена перевiрка незалежним аудитором фiнансової звiтностi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" та звiт аудитора передано на розгляд акцiонерам, у зв'язку з чим Катрич С.Д. запропонував ухвалити рiшення з розгляду питання №9 порядку денного в запропонованiй редакцiї. Голосування з питання №9 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №3.
Запропоновано наступний проект рiшення:
1. "Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
2. Затвердити аудиторський висновок - звiт зовнiшнього аудитора - про результати аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2013 рiк" згiдно додатка.
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 9-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
1. "Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
2. Затвердити аудиторський висновок - звiт зовнiшнього аудитора - про результати аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2013 рiк" згiдно додатка.
РОЗГЛЯД ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження порядку розподiлу прибутку за 2012 рiк"
Катрич С.Д. повiдомив, що у зв'язку з вiд'ємним значенням показника прибутку Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi згiдно затвердженої фiнансової звiтностi Товариства на голосування ставиться питання про можливiсть виплати акцiонерам Товариства дивiдендiв за 2012 рiк.
Голосування з питання №10 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №3.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"У зв'язку iз вiдсутнiстю чистого прибутку Товариства за 2012 р. дивiденди акцiонерам АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2012 р. не нараховувати та не виплачувати"
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 10-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"У зв'язку iз вiдсутнiстю чистого прибутку Товариства за 2012 р. дивiденди акцiонерам АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2012 р. не нараховувати та не виплачувати"
РОЗГЛЯД ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження порядку розподiлу прибутку за 2013 рiк"
Катрич С.Д. повiдомив, що у зв'язку з вiд'ємним значенням показника прибутку Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi згiдно затвердженої фiнансової звiтностi Товариства на голосування ставиться питання про можливiсть виплати акцiонерам Товариства дивiдендiв за 2013 рiк.
Голосування з питання №11 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №3.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"У зв'язку iз вiдсутнiстю чистого прибутку Товариства за 2013 р. дивiденди акцiонерам АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2013 р. не нараховувати та не виплачувати"
Пiдсумки голосування (протокол №2 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 11-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"У зв'язку iз вiдсутнiстю чистого прибутку Товариства за 2013 р. дивiденди акцiонерам АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" за 2013 р. не нараховувати та не виплачувати"
РОЗГЛЯД ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про змiну найменування Товариства"
Катрич С.Д. повiдомив, що на голосування акцiонерiв ставиться питання про змiну найменування Товариства.
Голосування з питання №12 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №4.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Змiнити найменування Акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" на Приватне акцiонерне товариство "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК"
Пiдсумки голосування (протокол №3 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 12-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Змiнити найменування Акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" на Приватне акцiонерне товариство "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК"
РОЗГЛЯД ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про змiну мiсцезнаходження Товариства"
Катрич С.Д. повiдомив, що на голосування акцiонерiв ставиться питання про змiну мiсцезнаходження Товариства.
Голосування з питання №13 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №4.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Змiнити мiсцезнаходження Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" з адреси: "61057 м. Харкiв вулиця Сумська, будинок 6 к. 17" на "61002 м. Харкiв вулиця Петровського будинок 3"
Пiдсумки голосування (протокол №3 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 13-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Змiнити мiсцезнаходження Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" з адреси: "61057 м. Харкiв вулиця Сумська, будинок 6 к. 17" на "61002 м. Харкiв вулиця Петровського будинок 3"
РОЗГЛЯД ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї"
Катрич С.Д. повiдомив акцiонерiв, що у зв'язку iз необхiднiстю приведення у вiдповiднiсть статутних документiв Товариства до вимог закону України "Про акцiонернi товариства", змiною його найменування та мiсцезнаходження, на розгляд акцiонерiв ставиться питання про затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї.
Голосування з питання №14 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №4.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Затвердити статут Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" у новiй редакцiї згiдно з додатком"
Пiдсумки голосування (протокол №3 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 14-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Затвердити статут Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" у новiй редакцiї згiдно з додатком"
РОЗГЛЯД П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про затвердження Редакцiйного статуту Товариства в новiй редакцiї"
Катрич С.Д. повiдомив акцiонерiв, що у зв'язку iз необхiднiстю приведення у вiдповiднiсть статутних документiв Товариства до вимог закону України "Про акцiонернi товариства", затвердженням Статуту Товариства у новiй редакцiї, на розгляд акцiонерiв ставиться питання про затвердження Редакцiйного статуту Товариства в новiй редакцiї.
Голосування з питання №15 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №4.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Затвердити Редакцiйний статут Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" у новiй редакцiї згiдно з додатком"
Пiдсумки голосування (протокол №3 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 15-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Затвердити Редакцiйний статут Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" у новiй редакцiї згiдно з додатком"
РОЗГЛЯД ШIСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про припинення повноважень Генерального директора Товариства"
Катрич С.Д. повiдомив акцiонерiв, що 11 серпня 2012 року закiнчився строк дiї контракту з Генеральним директором АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Баранник Олени Борисiвни. Вiдповiдно до п. 6.1. контракту, контракт дiє до 11.08.2012 р. У випадку, якщо по закiнченню дiї контракту Власники не приймуть рiшення щодо переобрання керiвника, дiя цього контракту продовжується до скликання найближчих загальних зборiв акцiонерiв, але не бiльше, нiж на 3 (три) календарних мiсяцi. У зв'язку з тим, що з 11.08.2012 р. загальнi збори АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" не вирiшували питання про дiю контракту з керiвником та про призначення нового керiвника, Катрич С.Д. запропонував поставити на голосування проект рiшення про визнання припиненими з 12 жовтня 2012 р. повноваження Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" - Баранник Олени Борисiвни.
Голосування з питання №16 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №5.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Визнати припиненими з 12 жовтня 2012 р. повноваження Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" - Баранник Олени Борисiвни"
Пiдсумки голосування (протокол №4 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 16-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Визнати припиненими з 12 жовтня 2012 р. повноваження Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" - Баранник Олени Борисiвни"
РОЗГЛЯД СIМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового контракту, що укладається з ним, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором Товариства"
Катрич С.Д. у зв'язку iз визнанням припиненими з 12 жовтня 2012 р. повноважень Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" - Баранник Олени Борисiвни, запропонував поставити на голосування проект рiшення обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового контракту, що укладається з ним, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором Товариства.
Голосування з питання №17 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №5.
Запропоновано наступний проект рiшення:
1. "Обрати Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" Бордовського Сергiя Борисовича, 26.01.1973 р.н., паспорт ММ 189381, виданий Київським МВ РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 08.03.1999 р., IПН 2668911036.
Пiдсумки голосування (протокол №4 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
2."Затвердити умови трудового контракту, що укладається з Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК", у тому числi встановлення розмiру винагороди, згiдно з додатком.
Пiдсумки голосування (протокол №4 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
3. Уповноважити Брук Дмитра Вадимовича, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2576901071 на пiдписання контракту з Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК".
Пiдсумки голосування (протокол №4 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 17-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
1. "Обрати Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" Бордовського Сергiя Борисовича, 26.01.1973 р.н., паспорт ММ 189381, виданий Київським МВ РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi 08.03.1999 р., IПН 2668911036".
2. "Затвердити умови трудового контракту, що укладається з Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК", у тому числi встановлення розмiру винагороди, згiдно з додатком".
3. "Уповноважити Брук Дмитра Вадимовича, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2576901071 на пiдписання контракту з Генеральним директором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК".
РОЗГЛЯД ВIСIМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про припинення повноважень членiв Редакцiйної ради Товариства, обраних власниками Товариства"
Катрич С.Д. повiдомив акцiонерiв, що 10 серпня 2013 року закiнчився строк дiї повноважень члена Редакцiйної ради вiд АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Баранник Олени Борисiвни, але вiдповiдне рiшення Загальними зборами Товариства не приймалося. У зв'язку з цим Катрич С.Д. запропонував поставити на голосування проект рiшення про визнання припиненими з 10 серпня 2013 р. повноваження члена Редакцiйної ради Товариства, обраного акцiонерами Товариства - Баранник Олени Борисiвни.
Голосування з питання №18 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №6.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Визнати припиненими з 10 серпня 2013 р. повноваження члена Редакцiйної ради Товариства, обраного акцiонерами Товариства - Баранник Олени Борисiвни"
Пiдсумки голосування (протокол №5 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 18-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Визнати припиненими з 10 серпня 2013 р. повноваження члена Редакцiйної ради Товариства, обраного акцiонерами Товариства - Баранник Олени Борисiвни"
РОЗГЛЯД ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про обрання членiв Редакцiйної ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Редакцiйної ради Товариства."
Катрич С.Д. повiдомив акцiонерiв, що 10 серпня 2013 року закiнчився строк дiї повноважень члена Редакцiйної ради вiд АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Баранник Олени Борисiвни. Крiм того, у зв'язку з ухваленням Статуту та Редакцiйного статуту Товариства у новiй редакцiї необхiдним є визначення членiв Редакцiйної ради Товариства, обраних акцiонерами Товариства.
Голосування з питання №19 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №6.
Запропоновано наступний проект рiшення:
1. Обрати Сакович Владислава Юрiйовича, паспорт МК 252139, виданий Комiнтернiвським РВ УМВСУ в Харкiвськiй областi 30 серпня 1996 р., зареєстрований м. Харкiв вул. Тракторобудiвникiв, б. 158 кв. 189, членом Редакцiйної ради Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" вiд власника.
Пiдсумки голосування (протокол №5 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Редакцiйної ради Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК", у тому числi встановлення розмiру їх винагороди згiдно з додатком
Пiдсумки голосування (протокол №5 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
3. Уповноважити Брук Дмитра Вадимовича, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2576901071, на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Редакцiйної ради Товариства.
Пiдсумки голосування (протокол №5 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 19-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
1. "Обрати Сакович Владислава Юрiйовича, паспорт МК 252139, виданий Комiнтернiвським РВ УМВСУ в Харкiвськiй областi 30 серпня 1996 р., зареєстрований м. Харкiв вул. Тракторобудiвникiв, б. 158 кв. 189, членом Редакцiйної ради Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" вiд власника".
2. "Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Редакцiйної ради Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК", у тому числi встановлення розмiру їх винагороди згiдно з додатком".
3. "Уповноважити Брук Дмитра Вадимовича, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2576901071, на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Редакцiйної ради Товариства".
РОЗГЛЯД ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ: "Про прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства"
Катрич С.Д. повiдомив акцiонерiв, що на розгляд акцiонерiв запропоновано такий проект рiшення щодо припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Голосування з питання №20 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №7.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства"
Пiдсумки голосування (протокол №6 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 20-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства"
РОЗГЛЯД ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ: "Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання її членiв, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства"
Катрич С.Д. повiдомив акцiонерiв, що на розгляд акцiонерiв запропоновано такий проект рiшення з 21 питання порядку денного.
Голосування з питання №21 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №7.
Запропоновано наступний проект рiшення:
1. "Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" у складi 1 особи"
Пiдсумки голосування (протокол №6 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
2. "Обрати Ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" Лубенську Євгенiю Юрiївну, 28.10.1981 р.н., паспорт МТ № 369093, виданий Комiнтернiвським РВ у м. Харковi ГУ ДМС України в Харкiвськiй областi 28.11.2014 р., IПН 2988617020, зареєстрована за адресою м. Харкiв пр.. Гагарiна, б. 49А кв. 206".
Пiдсумки голосування (протокол №6 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
3. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з Ревiзором, у тому числi встановлення розмiру їх винагороди, згiдно з додатком.
Пiдсумки голосування (протокол №6 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
4. Уповноважити Брук Дмитра Вадимовича, реєстрацiйний номер облiкової картки фiзичної особи-платника податкiв 2576901071, на пiдписання договору з Ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК"
Пiдсумки голосування (протокол №6 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 21-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
1. "Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" у складi 1 особи"
2. "Обрати Ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК" Лубенську Євгенiю Юрiївну, 28.10.1981 р.н., паспорт МТ № 369093, виданий Комiнтернiвським РВ у м. Харковi ГУ ДМС України в Харкiвськiй областi 28.11.2014 р., IПН 2988617020, зареєстрована за адресою м. Харкiв пр.. Гагарiна, б. 49А кв. 206".
3. "Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з Ревiзором, у тому числi встановлення розмiру їх винагороди, згiдно з додатком".
4. "Уповноважити Брук Дмитра Вадимовича, реєстрацiйний номер облiкової картки фiзичної особи-платника податкiв 2576901071, на пiдписання договору з Ревiзором Приватного акцiонерного товариства "Телерадiокомпанiя "ПРАВО А/ТВК"
РОЗГЛЯД ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ: "Про схвалення дiй та угод, укладених посадовими особами Товариства у 2012 та 2013 роках"
Катрич С.Д. повiдомив акцiонерiв, що на розгляд акцiонерiв запропоновано такий проект рiшення з 22 питання порядку денного.
Голосування з питання №22 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №8.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Схвалити дiї Баранник Олени Борисiвни, вчиненi нею вiд iменi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" з метою ефективного управлiння господарською дiяльнiстю Товариства в перiод з 12 листопада 2012 року по 26 грудня 2014 року"
Пiдсумки голосування (протокол №7 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 22-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Схвалити дiї Баранник Олени Борисiвни, вчиненi нею вiд iменi АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" з метою ефективного управлiння господарською дiяльнiстю Товариства в перiод з 12 листопада 2012 року по 26 грудня 2014 року"
РОЗГЛЯД ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: "Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року"
Катрич С.Д. повiдомив акцiонерiв, що на розгляд акцiонерiв у зв'язку з технiчною опискою при визначеннi року у питаннi № 23 Порядку денного запропоновано такий проект рiшення з 23 питання порядку денного.
Голосування з питання №23 порядку денного здiйснюється шляхом використання бюлетеня для голосування №8.
Запропоновано наступний проект рiшення:
"Надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством в протягом 2015 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв, не перевищує 1 000 000,00 (одного мiльйона) гривень, а саме:
а) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) Товариством основних засобiв, включаючи земельнi дiлянки, житловi та нежитловi будiвлi, споруди, машини, обладнання, транспортнi засоби, та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 1 000 000,00 (одного мiльйона) гривень 00 копiйок;
б) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, матерiали, товари та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок;
в) правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (в тому числi, договорiв позики, кредитних договорiв), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень 00 копiйок;
г) правочинiв по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (договорiв застави, поруки), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень 00 копiйок на дату його вчинення"
Пiдсумки голосування (протокол №7 Лiчильної комiсiї вiд 26.12.2014р. додається).
"за" 4 894 голосiв, 100 % вiд присутнiх на зборах
"проти" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
"утримався" - голосiв, - % вiд присутнiх на зборах
Рiшення з 23-го питання порядку денного прийняте в наступнiй редакцiї:
"Надати попереднє схвалення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством в протягом 2015 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв, не перевищує 1 000 000,00 (одного мiльйона) гривень, а саме:
а) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) Товариством основних засобiв, включаючи земельнi дiлянки, житловi та нежитловi будiвлi, споруди, машини, обладнання, транспортнi засоби, та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 1 000 000,00 (одного мiльйона) гривень 00 копiйок;
б) господарських правочинiв з придбання та вiдчуження (в тому числi, обмiну, дарування) Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, матерiали, товари та iнше майно - вартiсть кожної угоди не повинна перевищувати суму в розмiрi 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч) гривень 00 копiйок;
в) правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (в тому числi, договорiв позики, кредитних договорiв), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень 00 копiйок;
г) правочинiв по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань за договорами будь-якого характеру (договорiв застави, поруки), - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень 00 копiйок на дату його вчинення"
Пiсля оголошення результатiв про пiдсумки голосування учасникiв позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" з 23-го питання порядку денного Голова Загальних зборiв Катрич С.Д.. повiдомив присутнiм, що порядок денний Загальних зборiв вичерпано. Усi питання, винесенi на Загальнi Збори, розглянуто, обговорено та прийнято вiдповiднi рiшення.
Голова позачергових загальних зборiв АТ "ТРК "ПРАВО А/ТВК" Катрич С.Д. також подякував усiм присутнiм за участь у роботi Загальних зборiв, а також за органiзацiю проведення Загальних зборiв i активну спiвпрацю.
Загальнi збори оголошено закритими.
Час закiнчення Загальних зборiв - 13 год 20 хв.
Голова Загальних зборiв __________/ Катрич С.Д.
Секретар Загальних зборiв __________/ Бордовський С.Б.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Загальнi збори iнiцюйованi акцiонерами, яки володiють бiльше 10% вiд статутного капiталу АТ.
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |